本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月17日上午9:30-11:30
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)草灘三路588號(hào)石羊集團(tuán)四樓會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（四）出席人員：
1、公司股東；需要委托人出席股東大會(huì)的，請(qǐng)向公司索取制式委托書。
2、董事或董事代表、監(jiān)事、信息披露負(fù)責(zé)人；
3、出席本次股東大會(huì)的股東或者委托授權(quán)人須持股份合法證明參會(huì)。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
（六）會(huì)議審議事項(xiàng)：
審議表決《關(guān)于公司重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)換方案的議案》
（七）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊小鳳
聯(lián)系電話：13772410304
二、會(huì)議通知：
本次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知，將于本日向全體股東發(fā)出，并同時(shí)在《華商報(bào)》刊登，敬請(qǐng)各位股東注意查收并準(zhǔn)時(shí)與會(huì)。
特此公告。
